Top stories
"Чистачи" замитали далавери за милиони
01 декември 2010 | 14:26
Двама „чистачи”, които помагали на кухи фирми да замитат следите на измами за милиони, бяха задържани вчера
Двама „чистачи”, които помагали на кухи фирми да замитат следите на измами за милиони, бяха задържани вчера при спецакция на НАП, МВР и Софийска градска прокуратура.
Освен тях в ареста бяха доведени още петима, които до късния следобед бяха разпитвани за участието им в далаверите.
„Метачите” са работили като служители в приходната агенция. Единият от тях е бил уволнен преди време, тъй като бил сгащен да участва в ДДС измами. Въпреки че бил изгонен от агенцията, данъчният продължил да върти далавери в комбина с ревизор от София.
Двамата преправяли счетоводните документи на кухи фирми, за да ги пазят от проверки на НАП, пише "Монитор".
Вътрешният министър Цветан Цветанов обясни, че „чистачите” работели в комбина с група за точене на налози. Предмет на дейност на проверяваната банда са били т.нар. липсващи търговци. Схемата, по която те работели, е да посочват за адреси на несъществуващите си офиси частни жилища. Собствениците на тези имоти често дори не знаели, че адресите им се ползват от измамници. Заподозрените търговци са действали в газоразпространението, търговските услуги и други сфери.
Престъпната дейност се е осъществявала, като „липсващите търговци" са обявявали необосновано високо ДДС, за да направят злоупотреби след това. Освен това фирмите на групата издавали фалши ви документи с които намалявали оборота на други търговски дружества.
Изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов заяви, че преди около 3-4 месеца заедно с МВР агенцията засече група лица, които извършват сделки чрез кухи фирми с цел ощетяване на бюджета с ДДС или директно теглене от хазната.
От 1 януари 2009 г. до края на годината нанесените щети са за около 4,5 милиона лева
каза Цветанов. Общата стойност на щетата обаче най-вероятно ще бъде в пъти по-голяма, обясниха източници от разследването. В хода на разследването сумата нараствала много бързо, тъй като документите на всяка една от кухите фирми препращали разследващите към други дружества, които са извършвали злоупотреби.
Коментари