Двама „чистачи”, които помагали на кухи фирми да замитат следите на измами за милиони, бяха задържани вчера при спецакция на НАП, МВР и Софийска градска прокуратура.

Освен тях в ареста бяха доведени още петима, които до късния следобед бяха разпитвани за участието им в далаверите.

„Метачите” са работили като служители в приходната агенция. Единият от тях е бил уволнен преди време, тъй като бил сгащен да участва в ДДС измами. Въпреки че бил изгонен от агенцията, данъчният продължил да върти далавери в комбина с ревизор от София.

Двамата преправяли счетоводните документи на кухи фирми, за да ги пазят от проверки на НАП, пише "Монитор".

Вътрешният министър Цветан Цветанов обясни, че „чистачите” работели в комбина с група за точене на налози. Предмет на дейност на проверяваната банда са били т.нар. липсващи търговци. Схемата, по която те работели, е да посочват за адреси на несъществуващите си офиси частни жилища. Собствениците на тези имоти често дори не знаели, че адресите им се ползват от измамници. Заподозрените търговци са действали в газоразпространението, търговските услуги и други сфери.

Престъпната дейност се е осъществявала, като „липсващите търговци" са обявявали необосновано високо ДДС, за да направят злоупотреби след това. Освен това фирмите на групата издавали фалши ви документи с които намалявали оборота на други търговски дружества.

Изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов заяви, че преди около 3-4 месеца заедно с МВР агенцията засече група лица, които извършват сделки чрез кухи фирми с цел ощетяване на бюджета с ДДС или директно теглене от хазната.

От 1 януари 2009 г. до края на годината нанесените щети са за около 4,5 милиона лева

каза Цветанов. Общата стойност на щетата обаче най-вероятно ще бъде в пъти по-голяма, обясниха източници от разследването. В хода на разследването сумата нараствала много бързо, тъй като документите на всяка една от кухите фирми препращали разследващите към други дружества, които са извършвали злоупотреби.